RosInvest.Com Котировки, новости free counters
Редактируемый блок

Уважаемые пользователи личных кабинетов!

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться с УТОЧНЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ от 07.11.2018 г., размещенным в Ваших Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе "ПЕРЕЧНИ". Структура и формат Перечня размещены в разделе "ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА".

С Уважением, техническая поддержка Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru).

    Сегодня впервые доведен до сведения организаций Первый перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения. Интересно отметить, что перечень информирует о субъектах причастных не к финансированию, а к распространению оружия массового уничтожения.

   Информация о Перечне была анонсирована дважды: первая редакция и уточненная.

В перечне содержатся исключительно иностранные юридические и физические лица.  

Каковы ваши действия?

1. Нужно войти в личный кабинет, скачать и просмотреть новую редакцию Перечня.

   Скачиваете как обычный перечень террористов, а вот посмотреть можно перечень щелкнув левой кнопкой мыши на дату перечня. Проделав это увидите следующее.

2. Составить "Акт о проверке клиентов по Перечню ФРОМУ" и отсутствия среди ваших клиентов организации лиц перечисленных в Перечне.

Образец "Акта о проверке клиентов по Перечню ФРОМУ" можно посмотреть здесь.

Акт желательно оформить на бланке организации, проставить ФИО специального должностного лица.

Распечатайте, подпишите Акт и подшейте в папку, сделав новую закладку: "Сообщения ФСФМ - Перечни ФРОМУ".

      Желательно об этом событии( Первый перечень ФРОМУ) оповестить руководителя и коллектив вашей организации.  Можно оформить это событие приказом по организации.

     Кроме того, с появлением Первого перечня необходимо провести проверку своих клиентов на присутствии их в перечне и сделать отчет об этом. И направить отчет в Росфинмониторинг. Не забывайте, что отчитываться нужно также как и в случае отчетом по ОД/ФТ,  не реже одного раза в три месяца.

Как это делать, расскажу завтра!

 

 И всегда помните, что       

позвонив по телефону 8-916-284-20-91 или написав на нашу почту gva52@yandex.ru вы всегда можете получить необходимую помощь по любым вопросам, связанным с операциями с драгоценными металлами.

        Если хотите получать наши рассылки, введите свой адрес и нажмите кнопку "Подписаться".

  

Новости
29.11.17

Минфин РФ не поддержал проект закона об отмене НДС на золото

 

08.07.17

Аналитические сайты о драгоценных металлах

07.06.17

Наконец-то ! Гильдия Ювелиров восстала против Финмониторинга!

10.04.17

Бы­р­дин И. Ю.

Ч­лен Пре­зи­ди­у­ма НП «ОПОРА»

07.04.2017

Юве­ли­р­ная от­расль.

20.03.17

 

"Скупка радиодеталей"

 

Яндекс цитирования магазин картин Яндекс.Метрика
Бизнес портал B2B-Broker - российский деловой портал, информационный портал, каталог предприятий, справочник предприятий
© 2010 Федеральная скупочная сеть "Золото-Новая Жизнь"