RosInvest.Com Котировки, новости free counters
Редактируемый блок

        Три недели назад я пообещал читателям рассказать о том, что нужно изменить в ПВК в связи с вступлением в действие федерального закона от 23.04.2018 №90-ФЗ и постановления Правительства РФ от 11.09.2018г. №1081.

      Федеральный закон от 23.04.2018 N 90-ФЗ внес изменения в ряд законов РФ, в том числе в Федеральный закон №115-ФЗ, в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

       Постановление Правительства РФ от 11.09.2018г. №1081 внесло на основании изменений, установленных Федеральным законом от 23.04.2018 N 90-ФЗ изменения в следующие акты Правительства РФ:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей";

       Пройдя по ссылке на закон или постановление вы можете самостоятельно посмотреть что-же изменилось в законодательстве. И, если вы выполняете функции СДЛ в вашей организации, можете проводя дополнительный инструктаж с сотрудниками внятно рассказать про эти изменения.

      Итак, какие изменения внесены в закон 115-ФЗ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения:

  1. Первое и основополагающее изменение закона 115-ФЗ – это дополнение его новым третьим направлением. Теперь закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Исходя, из этого положения в тексте ПВК необходимо дополнить все фразы:

«противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» текстом выделенным подчеркнутым жирным курсивом  «и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»

В сокращенном виде выражение ПОД/ФТ теперь пишется как ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Соответственно и ПВК нужно переименовать с учетом этого изменения.

  1. Второе кардинальное изменение – появление в законе новой статьи  7.5., которая устанавливает процедуры действий всех участников, на которых распространяются положения закона 115-ФЗ в отношении   противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

     В этой статье устанавливается порядок формирования перечня лиц причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядок доведения этого перечня до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также действия вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей в случаях появления среди их клиентов лиц причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Исходя из положений статьи 7.5. в ПВК нужно внести изменения во все пункты, в которые так или иначе связаны с идентификацией клиентов, замораживанием их средств, информированием Финмониторинг о появлении таких клиентов, ежеквартальной проверкой клиентов на причастность к финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В текст ПВК также необходимо внести ряд изменений связанных с добавлением ссылок на соответствующие пункты статьи 7.5. в тех местах ПВК, где есть ссылки на пункты закона 115-ФЗ, связанные с действиями в отношении клиентов. Это несложно сделать, проконтролировав себя обратившись к сравнению текстов новой и предыдущей редакцией закона.

  1. Введена Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Я не буду комментировать эту статью, так как ее название и текст статьи говорят сами за себя и не требуют каких-либо дополнительных пояснений.

Эта статья не требует внесения изменений в текст ПВК.

       

Новости
29.11.17

Минфин РФ не поддержал проект закона об отмене НДС на золото

 

08.07.17

Аналитические сайты о драгоценных металлах

07.06.17

Наконец-то ! Гильдия Ювелиров восстала против Финмониторинга!

10.04.17

Бы­р­дин И. Ю.

Ч­лен Пре­зи­ди­у­ма НП «ОПОРА»

07.04.2017

Юве­ли­р­ная от­расль.

20.03.17

 

"Скупка радиодеталей"

 

Яндекс цитирования магазин картин Яндекс.Метрика
Бизнес портал B2B-Broker - российский деловой портал, информационный портал, каталог предприятий, справочник предприятий
© 2010 Федеральная скупочная сеть "Золото-Новая Жизнь"